5 января, 2025 
adminGWP Oб этoм сooбщили в прeсс-службe НБУ.
Цeлью прoвeрoк являeтся oбeспeчeниe сoблюдeния финaнсoвыми учрeждeниями нoрм зaкoнoдaтeльствa, в чaстнoсти, в сфeрe бoрьбы с oтмывaниeм срeдств, вaлютнoгo кoнтрoля и примeнeния сaнкциoнныx ограничений.
Как сговорились документу проверки охватят семь банков и девять финансовых учреждений.
Банки, подлежащие проверкам :
- I участок: МТБ банк (ЕГРПОУ 21650966) и МИБ (ЕГРПОУ 35810511);
- II гетто: Банк «Южный» (ЕГРПОУ 20953647), Сберегательный банк (ЕГРПОУ 00032129), Таскомбанк (ЕГРПОУ 09806443);
- III гетто: Райффайзен банк (ЕГРПОУ 14305909);
- IV дим: банк «Аавангард» (ЕГРПОУ 38690683).
Финансовые учреждения по-под надзором НБУ :
- I квартал: финансовая честная) «УПР» (ЕГРПОУ 37973023), страховая шаражка «ПЗУ Украина» (ЕГРПОУ 20782312);
- II участок: финансовая компания «Фард общее место» (ЕГРПОУ 39373312);
- III квартал: финансовая бражка «Контрактовый дом» (ЕГРПОУ 35442539), финансовая компашка «Свифт гарант» (ЕГРПОУ 39859339), страховая колода «ВУСО» (ЕГРПОУ 31650052);
- IV квартал: финансовая гопкомпания «МБК» (ЕГРПОУ 37973945), кредитные компании «Ай ссудная касса» (ЕГРПОУ 44916262) и «1 Безопасное агентство необходимых кредитов» (ЕГРПОУ 39861924).
Ладком сообщению, проверки будут проводиться в основе риск-ориентированного подхода, учитывающего оценку рисков в деятельности банков и финансовых учреждений.
Одногодичный план обнародован в соответствии с требованиями Положения о надзоре в сфере финансового мониторинга, валютного надзора и санкций, утвержденного постановлением НБУ №90 (в редакции с 2024 года).
Национальный банчик осуществляет перманентный контроль надо всеми финансовыми учреждениями. В 2024 году НБУ причитается) был провести проверку 27 банков.
Опубликовано в рубрике